База НПА Казахстана

О реорганизации некоторых территориальных органов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Указ от 10 августа 2022 года № 170691. Президент Республики Казахстан (старое название: Президент Казахской Советской Социалистической Республики; Президент Казахской ССР)

Действующий Сфера: Финансы, Конституционный строй и основы…

"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 августа 2021 года № 7 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2021 года № 80 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приказ, Изменения, Дополнения от 9 декабря 2022 года № 175368. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерство национальной экономики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875)

Действующий Сфера: Законодательство о предпринимательской … Минюст: 31084

Об утверждении Правил организации воспитательной, психологической, идеологической работы с личным составом в органах по финансовому мониторингу (службе экономических расследований)

Приказ, Правила от 16 ноября 2022 года № 173791. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 30560

О признании утратившими силу некоторых приказов Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министра финансов Республики Казахстан и их структурных элементов

Приказ от 31 октября 2022 года № 173308. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Нормативные правовые акты: подготовка, … Минюст: 30353

Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Правила, Приказ от 16 сентября 2022 года № 171689. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 29649

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 8 июля 2021 года № 130-НҚ "Об утверждении натуральных норм обеспечения форменной одеждой сотрудников Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ от 21 апреля 2022 года № 167715. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Фоpменная одежда, Нормативные …

Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Приказ, Правила от 30 марта 2022 года № 165778. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Правила, Приказ от 30 марта 2022 года № 165778. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

Об утверждении Типового договора на субсидирование ставки вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей

Приказ, Договор от 16 марта 2022 года № 165428. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (реорганизован Указом Президента РК от 01.09.2023 г. № 318 путем разделения его на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК)

Действующий Сфера: Тpанспоpт, Железнодоpожный тpанспоpт Минюст: 27177

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Правила, Приказ от 15 марта 2022 года № 165518. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Генеральная прокуратура Республики Казахстан

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 27194

Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента

Правила, Приказ от 22 февраля 2022 года № 164796. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 26924

Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей

Правила, Приказ от 20 января 2022 года № 163958. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (реорганизован Указом Президента РК от 01.09.2023 г. № 318 путем разделения его на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК)

Действующий Сфера: Железнодоpожный тpанспоpт, Государствен… Минюст: 26609

Об утверждении Правил установления стандартов работ (алгоритм, правила и требования к результатам деятельности сотрудника на конкретном участке работы) в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Приказ, Правила от 6 января 2022 года № 163496. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 26494

Об утверждении Правил и методики проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Приказ, Правила от 6 января 2022 года № 163488. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 26490

Об утверждении Перечня руководящих должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе, Правил и условий проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Правила, Приказ, Перечень от 6 января 2022 года № 163705. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 26506

О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Указ, Изменения, Дополнения от 5 декабря 2022 года № 174902. Президент Республики Казахстан (старое название: Президент Казахской Советской Социалистической Республики; Президент Казахской ССР)

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

О внесении изменения в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Изменения, Указ от 10 сентября 2022 года № 171508. Президент Республики Казахстан (старое название: Президент Казахской Советской Социалистической Республики; Президент Казахской ССР)

Действующий Сфера: Финансы, Финансовая дисциплина. Бухгалт…

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на финансовом рынке

Дополнения, Изменения, Постановление от 12 сентября 2022 года № 171662. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 29624

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке

Изменения, Постановление от 29 апреля 2022 года № 167491. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)

Действующий Сфера: Финансы, Информатизация. Информационные… Минюст: 27949

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг на страховом рынке и согласования руководящих работников на финансовом рынке

Изменения, Постановление от 14 февраля 2022 года № 164705. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (Образован Указом Президента РК от 11.11.2019 г. № 203)

Действующий Сфера: Страхование, Государственные услуги. Ст… Минюст: 26887