База НПА Казахстана

Об утверждении Правил, форм и видов привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

Приказ, Правила от 5 мая 2026 года № 225025. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 38667

Об утверждении Правил включения в реестр физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений

Приказ, Правила от 5 мая 2026 года № 225024. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 38666

О признании утратившими силу приказа и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов" и Приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 11 декабря 2025 года № 20 "О внесении изменений в приказ и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 октября 2024 года № 5 "Об утверждении Правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов"

Приказ от 9 апреля 2026 года № 224034. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Нормативные правовые акты: под… Минюст: 38417

О признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ от 28 января 2026 года № 221751. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 37933

Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

Приказ, Правила от 8 декабря 2025 года № 218873. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 37587

Об утверждении перечня специальных и транспортных средств, применяемых сотрудниками органов по финансовому мониторингу

Приказ, Перечень от 29 августа 2025 года № 213907. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

О некоторых вопросах жилищной комиссии Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приказ от 29 августа 2025 года № 213856. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

Об утверждении перечня должностей сотрудников органов по финансовому мониторингу, имеющих право при перемещении и выдвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и за перевозку собственного имущества

Приказ, Перечень от 29 августа 2025 года № 213858. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Социальное обеспечение. Страхование, Фи…

Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

Правила, Приказ от 12 августа 2025 года № 213288. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 36615

Об утверждении натуральных норм специальных транспортных средств для транспортного обслуживания Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения

Приказ от 26 мая 2025 года № 210994. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

Об утверждении натуральных норм площадей для специфических помещений Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приказ от 26 мая 2025 года № 210996. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

Об утверждении натуральных норм обеспечения канцелярскими принадлежностями и офисной бумагой работников органов по финансовому мониторингу

Приказ от 26 мая 2025 года № 210995. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

О признании утратившими силу некоторых приказов

Приказ от 22 мая 2025 года № 210749. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 36148

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 7 "О некоторых вопросах, связанных с поступлением на службу и замещением вакантных должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Приказ от 2 апреля 2025 года № 208818. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Регулирование трудовых отношений отдел… Минюст: 35931

Об утверждении Правил организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу

Приказ, Правила от 31 марта 2025 года № 210579. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая полиция, Физическая культуpа…

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 3 ноября 2022 года № 38 "Об утверждении Правил и сроков организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу в органы по финансовому мониторингу (службу экономических расследований)"

Приказ от 12 марта 2025 года № 208063. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35814

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 5 "Об утверждении Перечня руководящих должностей оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), подлежащих ротации, и Правил их перемещения"

Приказ от 5 марта 2025 года № 207791. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35791

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 6 "Об утверждении Правил формирования кадрового резерва, требований к квалификации сотрудников, зачисляемых в кадровый резерв, и работы с ведомственным банком данных сотрудников, зачисленных в кадровый резерв оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Приказ от 21 февраля 2025 года № 207593. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35768

Об утверждении Правил и сроков организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу в органы по финансовому мониторингу

Приказ, Правила от 30 декабря 2024 года № 206228. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Правила, Приказ, Перечень от 6 декабря 2024 года № 203819. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Игорный бизнес, Информатизация. Информа… Минюст: 35455