Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Утвердить прилагаемые:

1 1) Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2 2) перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3 3) форму сведений, подлежащих передаче посредством интеграции программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 3 к настоящему приказу;

2 2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора.

3 3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение его на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

5 5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАН" Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН" Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

| | Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 |
|---|---|

Глава. Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Сноска. Заголовок - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026

Глава 1. Общие положения

1 1. Настоящие Правила подлежащих передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, и определяют порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, уполномоченному органу по финансовому мониторингу.

2 2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия и термины:

1 1) аппаратно-программный комплекс – совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационные процессы;

2 2) пари – основанное на риске соглашение, заключенное участниками между собой, либо с организатором игорного бизнеса, на исход события, предполагающего выигрыш, в котором они не принимают участия;

3 3) участник пари – физическое лицо, принимающее участие в пари;

4 4) уполномоченный орган по финансовому мониторингу – государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;

5 5) организатор игорного бизнеса – юридическое лицо, осуществляющее организацию по проведению азартных игр и (или) пари в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.

3 3. Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 6 Закона об игорном бизнесе:

1 1) букмекерская контора;

2 2) тотализатор.

Глава 2. Порядок передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

4 4. Организатор игорного бизнеса в целях передачи сведений, посредством интеграции аппаратно-программных комплексов с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – ИС АФМ) обеспечивает:

1 1) наличие сервера аппаратно-программного комплекса, находящегося по месту нахождения организатора игорного бизнеса на территории Республики Казахстан;

2 2) интеграцию с ИС АФМ в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об информатизации", а также Едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 "Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности";

3 3) сбор информации о каждом участнике пари, принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, осуществляется ИС АФМ в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования;

4 4) круглосуточную бесперебойную обработку и передачу сведений в автоматическом режиме на ежедневной основе;

5 5) отказоустойчивость работы и создание резервных данных при сбоях в режиме работы аппаратно-программного комплекса или его замены;

6 6) ведение учета с нарастающим итогом данных;

7 7) хранение данных в течение не менее: 5 (пять) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом заключения пари между участниками пари с организаторами игорного бизнеса.

5 5. Уполномоченный орган по финансовому мониторингу:

1 1) обеспечивает сохранность и конфиденциальность полученных сведений согласно настоящих Правил, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан;

2 2) обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу сервисов ИС АФМ;

3 3) в случае невозможности принятия сведений, письменно извещает организаторов игорного бизнеса, в течение 1 (один) рабочего дня, с указанием причины.

| | Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 |
|---|---|

Глава. Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Сноска. Перечень сведения – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026

Сведения об организаторе игорного бизнеса

1 1. Бизнес-идентификационный номер.

2 2. Наименование организатора игорного бизнеса.
Сведения об участнике пари

3 3. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

5 5. Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):
• индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
• индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

6 6. Гражданство (при наличии).

7 7. Абонентский номер сотовой связи.

8 8. Банковский счет физического лица (при наличии).
Сведения об аккаунте участника пари

9 9. Идентификатор аккаунта участника пари.

10 10. Дата и время регистрации аккаунта.

11 11. Статус аккаунта (активный, заблокирован).
Сведения о платежных операциях

12 12. Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

13 13. Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

14 14. Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.

15 15. Дата и время операции.

16 16. Сумма операции.

17 17. Валюта операции (при наличии).

18 18. Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

| | Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финасовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 Форма |
|---|---|

Глава. Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Сноска. Сведения – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 01.06.2026

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Бизнес-идентификационный номер | Наименование организатора игорного бизнеса | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица): |
| | | индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина) | индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства) | | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Гражданство (при наличии) | Абонентский номер сотовой связи | Банковский счет физического лица (при наличии) | Идентификатор аккаунта участника пари | Дата и время регистрации аккаунта |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Статус аккаунта (активный, заблокирован) | Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств | Дата и время операции |

| 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|
| Сумма операции | Валюта операции (при наличии) | Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена) |