Macro 2B Macro.Digest Macro.Legal Macrovision
Вход Регистрация
Перейти на Pro

База НПА Казахстана

218 744 актов с редакциями и связями между документами. Поиск по реквизитам и по смыслу. Открыто полностью, без регистрации.

По смыслу — поиск норм по описанию ситуации
Отбор Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу × 2022 × сбросить
Найдено 4 документа

Об утверждении Правил проведения национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения

Правила, Приказ от 23 февраля 2022 года № 164799. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Доходы Республиканского и мест… Минюст: 26925

Об утверждении Правил и методики проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Приказ, Правила от 6 января 2022 года № 163488. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 26490

Об утверждении Перечня руководящих должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе, Правил и условий проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Правила, Приказ, Перечень от 6 января 2022 года № 163705. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 26506

О внесении изменений и дополнений в Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ, Изменения, Дополнения от 16 сентября 2022 года № 171692. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Доходы Республиканского и местных бюдже… Минюст: 29651