База НПА Казахстана

Об утверждении Правил и сроков организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу в органы по финансовому мониторингу

Приказ, Правила от 30 декабря 2024 года № 206228. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Правила, Приказ, Перечень от 6 декабря 2024 года № 203819. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Игорный бизнес, Информатизация. Информа… Минюст: 35455

О признании утратившим силу приказа Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 151 "Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан"

Приказ от 4 декабря 2024 года № 203821. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 35456

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 9 "Об утверждении Перечня руководящих должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе, Правил и условий проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Приказ, Изменения от 4 декабря 2024 года № 203825. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35457

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ, Изменения от 1 ноября 2024 года № 202247. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Статистика, учет и отчетность.… Минюст: 35328

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ, Изменения от 24 сентября 2024 года № 200936. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Статистика, учет и отчетность.… Минюст: 35106

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-нқ "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ, Изменения от 19 августа 2024 года № 199897. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ, Изменения от 27 июня 2024 года № 198226. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Нормативные правовые акты: подготовка, … Минюст: 34615

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ, Изменения от 4 апреля 2024 года № 195409. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

О внесении дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ, Дополнения от 30 марта 2024 года № 195102. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 34207

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-н "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ, Изменения от 31 января 2024 года № 195471. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Административно-теppитоpиальное устройс…

О внесении дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

Приказ, Дополнения от 3 января 2024 года № 193601. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…