База НПА Казахстана

Об утверждении Правил надлежащей проверки клиента (его представителя), бенефициарного собственника в скоринговом модуле

Приказ, Правила от 8 декабря 2025 года № 218873. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 37587

Об утверждении Правил ведения личного кабинета

Приказ, Правила от 8 декабря 2025 года № 218431. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы Минюст: 37574

Об утверждении перечня должностей сотрудников органов по финансовому мониторингу, имеющих право при перемещении и выдвижениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и за перевозку собственного имущества

Приказ, Перечень от 29 августа 2025 года № 213858. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Социальное обеспечение. Страхование, Фи…

Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов

Правила, Приказ от 12 августа 2025 года № 213288. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 36615

Об утверждении Правил организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу

Приказ, Правила от 31 марта 2025 года № 210579. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая полиция, Физическая культуpа…

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 3 ноября 2022 года № 38 "Об утверждении Правил и сроков организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу в органы по финансовому мониторингу (службу экономических расследований)"

Приказ от 12 марта 2025 года № 208063. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35814

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 5 "Об утверждении Перечня руководящих должностей оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), подлежащих ротации, и Правил их перемещения"

Приказ от 5 марта 2025 года № 207791. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35791

О признании утратившим силу приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 6 "Об утверждении Правил формирования кадрового резерва, требований к квалификации сотрудников, зачисляемых в кадровый резерв, и работы с ведомственным банком данных сотрудников, зачисленных в кадровый резерв оперативно-следственных подразделений органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Приказ от 21 февраля 2025 года № 207593. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 35768

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 сентября 2022 года № 33 "Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица"

Приказ, Изменения от 29 декабря 2025 года № 220530. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Нормативные правовые акты: под… Минюст: 37804

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 26 сентября 2022 года № 35 «Об утверждении Правил представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга»

Приказ от 25 декабря 2025 года № 219831. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Финансовая дисциплина. Бухгалт… Минюст: 37711

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 сентября 2023 года № 5 "Об утверждении Правил ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц"

Приказ, Изменения от 23 декабря 2025 года № 220243. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 37735

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ, Изменения от 23 декабря 2025 года № 219802. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 37697

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 23 февраля 2022 года № 14 "Об утверждении Правил проведения оценки рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма"

Приказ, Изменения от 1 декабря 2025 года № 217937. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Доходы Республиканского и мест… Минюст: 37525

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 августа 2021 года № 4 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для не финансового сектора"

Приказ, Изменения от 25 ноября 2025 года № 217553. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Доходы Республиканского и мест… Минюст: 37475

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2015 года № 689 "Об утверждении Правил конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Приказ, Изменения от 24 ноября 2025 года № 217351. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 37462

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 12 августа 2025 года № 10 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов"

Приказ, Изменения от 18 ноября 2025 года № 217108. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 37439

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 30 марта 2022 года № 114-НҚ "Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

Приказ, Изменения от 7 октября 2025 года № 215491. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч…

О внесении изменения и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"

Приказ, Изменения, Дополнения от 1 апреля 2025 года № 208776. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Статистика, учет и отчетность.… Минюст: 35923