О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента"

Примечание ИЗПИ! Порядок введения в действие см. пункт 4 .

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года № 13 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26924) следующие изменения:
в Правилах предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Взаимодействие между уполномоченным органом и субъектами осуществляется в порядке, определенном настоящими Правилами, и посредством личного кабинета, внешнего шлюза цифрового правительства, API-сервисов или сетей телекоммуникаций акционерного общества "Национальная платежная корпорация Национального Банка Республики Казахстан".

3 3. Документально зафиксированные сообщения предоставляются электронным способом в формате XML по форме ФМ-1, размещенной в личном кабинете, и подписываются электронной цифровой подписью субъекта (лица, ответственного за реализацию и соблюдение правил внутреннего контроля)".
в Признаках определения подозрительной операции, деятельности клиента, утвержденных указанным приказом:
строку, порядковый номер 16, изложить в следующей редакции:
"

| 16 | Операции с цифровыми активами, с кошельками цифровых активов, связанные с незаконной деятельностью |
|---|---|

".

2 2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

3 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4 4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев третьего и четвертого пункта 1 настоящего приказа, которые вводятся в действие с 12 июля 2026 года.

| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАНО" Министерство юстиции Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Министерство финансов Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Министерство здравоохранения Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО" Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

"СОГЛАСОВАНО" Национальный банк Республики Казахстан