О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 "Об утверждении Правил, перечня и формы сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 35455) следующие изменения:
заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;
подпункт 1) пункта 1 приказа изложить в следующей редакции:
"1) Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;";
в Правилах передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:
заголовок изложить в следующей редакции:
"Правила подлежащих передаче сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу";
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие Правила подлежащих передачи сведений посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об игорном бизнесе" (далее – Закон об игорном бизнесе) и подпунктом 2) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515, и определяют порядок передачи сведений от организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, уполномоченному органу по финансовому мониторингу.";
Перечень сведений , подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденный указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;
Форму сведений , подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационной системой уполномоченного органа по финансовому мониторингу, утвержденную указанным приказом изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2 2. Департаменту цифровизации Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить интеграцию информационных систем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу с аппаратно-программными комплексами организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора.

3 3. Департаменту по работе с субъектами финансового мониторинга Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования;

3 3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представить в Департамент правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

5 5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу | Ж. Элиманов |
|---|---|

"СОГЛАСОВАН" Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН" Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

| | Приложение 1 к приказу от 1 июня 2026 года № 11 Приложение 2 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 |
|---|---|

Глава. Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и (или) тотализатора, с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Сведения об организаторе игорного бизнеса

1 1. Бизнес-идентификационный номер.

2 2. Наименование организатора игорного бизнеса.
Сведения об участнике пари

3 3. Фамилия, имя, отчество (при наличии).

4 4. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

5 5. Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):
• индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);
• индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

6 6. Гражданство (при наличии).

7 7. Абонентский номер сотовой связи.

8 8. Банковский счет физического лица (при наличии).
Сведения об аккаунте участника пари

9 9. Идентификатор аккаунта участника пари.

10 10. Дата и время регистрации аккаунта.

11 11. Статус аккаунта (активный, заблокирован).
Сведения о платежных операциях

12 12. Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

13 13. Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).

14 14. Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.

15 15. Дата и время операции.

16 16. Сумма операции.

17 17. Валюта операции (при наличии).

18 18. Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

| | Приложение 2 к приказу от 1 июня 2026 года № 11 Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по финасовому мониторингу от 6 декабря 2024 года № 9 Форма |
|---|---|

Глава. Сведения, подлежащие передаче посредством интеграции аппаратно-программного комплекса букмекерской конторы и (или) тотализатора с информационными системами уполномоченного органа по финансовому мониторингу

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Бизнес-идентификационный номер | Наименование организатора игорного бизнеса | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) | Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица): |
| | | индивидуальный идентификационный номер, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина) | индивидуальный идентификационный номер, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства) | | |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Гражданство (при наличии) | Абонентский номер сотовой связи | Банковский счет физического лица (при наличии) | Идентификатор аккаунта участника пари | Дата и время регистрации аккаунта |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Статус аккаунта (активный, заблокирован) | Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи) | Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств | Дата и время операции |

| 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|
| Сумма операции | Валюта операции (при наличии) | Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена) |