О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Примечание ИЗПИ! Введение в действие см. п. 2 .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
в пункте 15 :
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
"1) осуществление сбора, обработки, анализа и использования сведений и информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Закон);";
подпункт 18) изложить в следующей редакции:
"18) осуществление государственного контроля за соблюдением субъектами финансового мониторинга, указанными в подпунктах 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона, а также бухгалтерскими организациями и профессиональными бухгалтерами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере бухгалтерского учета, законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;";
дополнить подпунктами 35-1) и 35-2) следующего содержания:
"35-1) осуществление по решению Правительства Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций (долей участия в уставном капитале) организаций, находящихся в ведении Агентства;

35-2 35-2) утверждение правил осуществления переводов обеспеченных цифровых активов;";
в Перечне организаций, находящихся в ведении Агентства:
слова "Международная академия экономики и финансов" заменить словами "Академия финансового мониторинга "AML ACADEMY".

2 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев пятого и десятого пункта 1 настоящего Указа, которые вводятся в действие с 5 сентября 2024 года.

| Президент Республики Казахстан | К. Токаев |
|---|---|