О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

| | Подлежит опубликованию |
|---|---|
| | в Собрании актов Президента и |
| | Правительства Республики Казахстан |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменение и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.";
в пункте 15 :
дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:
"33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;

33-2 33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;";
дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:
"34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;";
дополнить разделом следующего содержания:
"Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства
Акционерное общество "Международная академия экономики и финансов".

2 2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

3 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

| Президент Республики Казахстан | К. Токаев |
|---|---|