О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

1 1. Утвердить прилагаемый перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - перечень).

2 2. Государственным органам Республики Казахстан:

1 1) разработать и в установленном порядке внести на утверждение в Правительство Республики Казахстан проекты правовых актов согласно перечню;

2 2) принять соответствующие ведомственные акты согласно перечню и проинформировать Министерство финансов Республики Казахстан о принятых мерах.

3 3. Министерству финансов Республики Казахстан обобщить представленную информацию и не позднее месячного срока со дня принятия правовых актов проинформировать Правительство Республики Казахстан о принятых мерах.

| Премьер-Министр | А. Мамин |
|---|---|

| | Утвержден распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 18 июня 2020 года № 84-р |
|---|---|

Глава. Перечень правовых актов, принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 мая 2020 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

| № п/п | Наименование правового акта | Форма нормативного правового акта | Государственный орган, ответственный за исполнение | Срок исполнения | Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и внесение правового акта |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года № 1484 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" | постановление Правительства Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 2. | О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" | постановление Правительства Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 3. | О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2013 года № 1217 "Об утверждении типового паспорта антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в террористическом отношении" | постановление Правительства Республики Казахстан | МВД | сентябрь 2020 года | Заппаров А.Р. |
| 4. | Об утверждении правил и критериев отнесения объектов к уязвимым в террористическом отношении | постановление Правительства Республики Казахстан | КНБ (по согласованию) | сентябрь 2020 года | Билисбеков Н.Д. |
| 5. | Об утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении | постановление Правительства Республики Казахстан | КНБ (по согласованию) | сентябрь 2020 года | Билисбеков Н.Д. |
| 6. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов | постановление Правления | АРРФР (по согласованию), МФ | сентябрь 2020 года | Абдрахманов Н.А. |
| 7. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для профессиональных участников рынка ценных бумаг и центрального депозитария | постановление Правления | АРРФР (по согласованию), МФ | сентябрь 2020 года | Абдрахманов Н.А. |
| 8. | Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для страховых (перестраховочных) организаций и страховых брокеров | постановление Правления | АРРФР (по согласованию), МФ | сентябрь 2020 года | Абдрахманов Н.А. |
| 9. | Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи | постановление Правления | АРРФР (по согласованию), МФ | сентябрь 2020 года | Абдрахманов Н.А. |
| 10. | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 533 "Об утверждении требований к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению работников" | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 11. | Об утверждении критериев оценки степени риска и формы проверочного листа по проверкам в области финансового мониторинга | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан | МФ, МНЭ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 12. | Об утверждении правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ, МЮ, МКС, НБ (по согласованию), АРРФР (по согласованию) | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 13. | О признании утратившим силу совместного приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 576, Министра юстиции Республики Казахстан от 25 января 2016 года № 34, Генерального Прокурора Республики Казахстан от 20 января 2016 года № 6, Министра иностранных дел Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 11-1-2/539, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 17 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 962 "Об утверждении Правил составления и доведения до государственных органов перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма" | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Министра юстиции Республики Казахстан, Генерального Прокурора Республики Казахстан, Министра иностранных дел Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра внутренних дел Республики Казахстан | МФ, МЮ, ГП (по согласованию), МИД, КНБ (по согласованию), МВД | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 14. | Об утверждении правил подготовки заключения правоохранительными или специальными государственными органами об исключении физического лица, отбывшего уголовное наказание, из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан, Генерального прокурора Республики Казахстан, Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и Министра внутренних дел Республики Казахстан | МФ, ГП (по согласованию), КНБ (по согласованию), МВД | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |

1 | № п/п | Наименование правового акта | Форма нормативного правового акта | Государственный орган, ответственный за исполнение | Срок исполнения | Лицо, ответственное за качественную и своевременную разработку и внесение правового акта |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 613 "Об утверждении Правил выплаты средств физическому лицу, включенному в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, для обеспечения своей жизнедеятельности" | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 16. | Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для не финансового сектора | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 17. | О признании утратившими силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 18. | О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 531 и Министра юстиции Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года № 360 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нотариусов" | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра юстиции Республики Казахстан | МФ, МЮ | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 19. | О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 27 ноября 2014 года № 527 и Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 112 "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаторов игорного бизнеса и лотерей" | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра культуры и спорта Республики Казахстан | МФ, МКС | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 20. | О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 ноября 2014 года № 499 и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2014 года № 182 "Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для операторов почты, оказывающих услуги по переводу денег" | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан | МФ, МЦРИАП | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 21. | О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 октября 2016 года № 532 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 262 "Об утверждении требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для платежных организаций" | совместный приказ Министра финансов Республики Казахстан и Председателя правления Национального Банка Республики Казахстан | МФ, НБ (по согласованию) | сентябрь 2020 года | Баедилов К.Е. |
| 22. | О признании утратившим силу приказа Министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 июля 2015 года № 582 "Об утверждении проверочного листа в сфере контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму" | приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан | МВД | сентябрь 2020 года | Заппаров А.Р. |

Примечание: расшифровка аббревиатур:

МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

МКС - Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан

МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан