О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств».

Премьер-Министр Республики Казахстан                       К. Масимов

Глава. Об утверждении Соглашения об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств

В соответствии с подпунктом 1) статьи 15 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года «О международных договорах Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемое Соглашение об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее-Соглашение), совершенное в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года. 2. Определить компетентным органом, ответственным за реализацию Соглашения, Министерство финансов Республики Казахстан. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан                       Н.Назарбаев

Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 29 мая 2014 года № 572

Глава. СОГЛАШЕНИЕ об образовании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

Государства-участники Содружества Независимых Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, учитывая международный характер и современные масштабы легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, представляющие угрозу безопасности Сторон, придавая важное значение развитию сотрудничества и стремясь к координации взаимодействия в противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, осознавая, что развитие такого сотрудничества отвечает их интересам, исходя из целей и задач Содружества Независимых Государств, согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения под подразделением финансовой разведки понимается компетентный орган Стороны, ответственный за получение, анализ и передачу правоохранительным органам информации, касающейся доходов, в отношении которых имеются подозрения в их криминальном происхождении и/или потенциальном финансировании терроризма, или требуемой в соответствии с национальным законодательством о борьбе с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма.

Статья 2

Стороны образовывают Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет).

Статья 3

Совет осуществляет свою деятельность на основании Положения о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств— участников Содружества Независимых Государств, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 4

Каждая из Сторон определяет компетентный орган, ответственный за реализацию настоящего Соглашения, и информирует об этом депозитарий одновременно с уведомлением о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. И случае изменения компетентного органа, ответственного за реализацию настоящего Соглашения, Стороны информируют об этом депозитарий.

Статья 5

Но взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются соответствующим протоколом.

Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием соответствующих документов.

Статья 7

Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения любого государства-участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении. Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о присоединении.

Статья 8

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив депозитарию письменное уведомление о своем намерении не позднее чем за 6 месяцев до даты выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.
Совершено в городе Ашхабаде 5 декабря 2012 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

| За Азербайджанскую Республику | За Российскую Федерацию |
|---|---|
| За Республику Армения | За Республику Таджикистан |
| За Республику Беларусь | За Туркменистан |
| За Республику Казахстан | За Республику Узбекистан |
| За Кыргызскую Республику | За Украину |

Глава. ПОЛОЖЕНИЕ о Совете руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств

Глава. 1. Общие положения

1 1. Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - Совет) является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств (далее - СНГ) и предназначен для обеспечения организации и координации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2. Совет руководствуется в своей деятельности уставом СНГ, договорами и решениями, принятыми в рамках СНГ, и настоящим Положением. 3. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с  Исполнительным комитетом СНГ, Межпарламентской Ассамблеей государств - участников СНГ, другими органами СНГ, а при необходимости - рабочими (исполнительными) органами международных организаций, группами разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и региональными группами по типу ФАТФ, а также органами государственной власти государств-участников СНГ. 4. Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ. 5. Совет организует свою работу на основе разработанных и утвержденных планов Совета глав государств СНГ. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет СНГ информацию о своей деятельности.

Глава. 2. Основные направления деятельности и функции Совета

1 1. Основными направлениями деятельности Совета являются: 1) организация взаимодействия подразделений финансовой разведки и иных заинтересованных органов государств-участников СНГ, а также органов СНГ, в сферу деятельности которых входит противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; 2) определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер; 3) содействие выработке единых подходов в целях сближения и гармонизации национального законодательства государств-участников СНГ; 4) разработка предложений о совершенствовании правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ; 5) обеспечение реализации принятых в рамках СНГ документов. 2. Основными функциями Совета являются: 1) подготовка предложений о разработке целевых программ, а также предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств - участников СНГ в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма; 2) содействие во внедрении государствами-участниками СНГ рекомендаций ФАТФ; 3) содействие обмену информацией между подразделениями финансовой разведки; 4) подготовка предложений по формированию единых стандартов информационного обмена между подразделениями финансовой разведки; 5) разработка совместно с заинтересованными органами государств — участников СНГ рекомендаций по выявлению и пресечению форм и методов, используемых в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; 6) разработка и реализация совместных мер, направленных на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов и финансированием терроризма; 7) взаимодействие с заинтересованными органами СНГ, а также рабочими (исполнительными) органами международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в вопросах своей компетенции; 8) организация и координация исполнения принятых документов в рамках СНГ по компетенции Совета и собственных решений; 9) анализ тенденций (типологий) в сфере легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма; 10) содействие обмену опытом между подразделениями финансовой разведки государств-участников СНГ, в том числе оказание методической помощи; 11) рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров для подразделений финансовой разведки государств- участников СНГ и создания базовых организаций государств-участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров; 12) рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проблемам, представляющим взаимный интерес; 13) осуществление иных функций, входящих в компетенцию Совета.

Глава. 3. Права Совета

Совет имеет право: 1) принимать в рамках своей компетенции решения и рекомендации, направленные на развитие сотрудничества и взаимодействия подразделений финансовой разведки; 2) вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета глав государств, Совета глав правительств, Экономического совета СНГ подготовленные Советом проекты документов, а также информацию о выполнении решений Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ, касающихся деятельности Совета; 3) осуществлять взаимодействие с другими заинтересованными органами отраслевого сотрудничества СНГ; 4) создавать, при необходимости, для выполнения стоящих перед Советом задач рабочие группы по направлениям деятельности и утверждать положения о них; 5) вносить на рассмотрение органов СНГ аналитическую и иную информацию о вопросах, входящих в компетенцию Совета; 6) решать иные вопросы в пределах своей компетенции.

Глава. 4. Организация деятельности Совета

1 1. В состав Совета входят руководители подразделений финансовой разведки государств-участников настоящего Соглашения (далее - члены Совета). Каждое государство имеет в Совете один голос. Член Совета, не имеющий возможности прибыть на заседание, вправе делегировать своего представителя, наделенного полномочиями принимать решения на заседании Совета. В состав Совета с правом совещательного голоса входят руководитель Секретариата Совета, а также представитель Исполнительного комитета СНГ. На заседания Совета в качестве наблюдателей с предварительного согласия всех его членов могут приглашаться представители подразделений финансовой разведки других государств, а также представители международных организаций. 2. Председательство в Совете осуществляется, как правило, в течение одного года поочередно каждым государством—участником настоящего Соглашения в лице его представителя в порядке русского алфавита названий государств-участников настоящего Соглашения, если иное не будет установлено решением Совета. Предшествующий и последующий председатели Совета являются его сопредседателями. В случае временного отсутствия председателя Совета, его обязанности возлагаются на одного из сопредседателей. 3. Заседания Совета проводятся, как правило, в государствах—участниках настоящего Соглашения поочередно, по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 4. Порядок созыва заседаний Совета, их проведения, кворум, процедура принятия решений, а также другие вопросы деятельности определяются регламентом, утвержденным Советом. 5. Председатель Совета: 1) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 2) проводит заседания Совета; 3) подписывает и направляет от имени Совета документы; 4) представляет в установленном порядке Совет в органах СНГ; 5) поддерживает и развивает по поручению Совета контакты с органами СНГ, рабочими (исполнительными) органами других международных организаций, ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ в пределах своей компетенции; 6) содействует обеспечению взаимодействия между подразделениями финансовой разведки; 7) осуществляет иные действия, связанные с обеспечением деятельности Совета.

Глава. 5. Секретариат Совета

1 1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляется Секретариатом. Функции Секретариата выполняет подразделение финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, совместно с соответствующим структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ. Руководителем Секретариата является представитель подразделения финансовой разведки, руководитель которого председательствует в Совете, а заместителем руководителя Секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ. 2. Секретариат Совета: 1) организует и обеспечивает проведение заседаний Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением и регламентом. Проведение выездных заседаний осуществляется совместно с подразделением финансовой разведки принимающей Стороны; 2) готовит поступившие материалы к рассмотрению на заседаниях Совета; 3) рассылает в установленном порядке предварительную повестку дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение заседаний Совета; 4) обеспечивает своевременное направление документов, принятых Советом; 5) организует заседание экспертов по рассмотрению вопросов подготовки проектов документов к заседаниям Совета; 6) ведет протоколы заседаний экспертов; 7) взаимодействует с подразделениями финансовой разведки государств - участников настоящего Соглашения в части своевременного определения участников заседания Совета и предшествующего ему заседания экспертов по обсуждению вопросов, вносимых на рассмотрение очередного заседания Совета; 8) осуществляет контроль за исполнением принятых Советом решений, о результатах информирует председателя и членов Совета; 9) взаимодействует в пределах своей компетенции с другими органами СНГ, а также с соответствующим подразделением Исполнительного комитета СНГ в части согласования и подготовки проектов документов. 3. Руководитель Секретариата назначается председателем Совета. Руководитель Секретариата: 1) руководит деятельностью Секретариата Совета; 2) осуществляет организационное и информационное обеспечение деятельности Совета во взаимодействии со структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ. 4. Учет и хранение документов Совета осуществляет структурное подразделение Исполнительного комитета СНГ, представитель которого входит в состав Секретариата.

Глава. 6. Финансирование

Расходы, связанные с финансированием проведения заседания Совета, осуществляются за счет соответствующих органов государственной власти принимающего государства-участника настоящего Соглашения. Расходы на командирование членов и участников заседания Совета осуществляются направляющими органами государственной власти и организациями государства—участника настоящего Соглашения.