Об установлении Перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность

В соответствии с частью первой пункта 4 статьи 9 и подпунктом 4) пункта 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", частью первой пункта 4 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности", частью первой пункта 2 статьи 47 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", подпунктом 5) пункта 16 статьи 9-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", пунктом 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" и подпунктом 2) пункта 6 статьи 14 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 1. Установить следующий перечень офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:

1 1) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико);

2 2) Княжество Андорра;

3 3) Государство Антигуа и Барбуда;

4 4) Содружество Багамских островов;

5 5) Государство Белиз;

6 6) Государство Бруней Даруссалам;

7 7) Объединенная Республика Танзания;

8 8) Республика Вануату;

9 9) Республика Гватемала;

10 10) Государство Гренада;

11 11) Республика Джибути;

12 12) Содружество Доминики;

13 13) Доминиканская Республика;

14 14) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);

15 15) Испания (только в части территории Канарских островов);

16 16) Союз Коморских островов;

17 17) Кооперативная Республика Гайана;

18 18) Республика Коста-Рика;

19 19) Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао);

20 20) Республика Либерия;

21 21) Ливанская Республика;

22 22) Исламская Республика Мавритания;

23 23) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);

24 24) Мальдивская Республика;

25 25) Республика Мальта;

26 26) Содружество Северных Марианских Островов;

27 27) Республика Маршалловы острова;

28 28) Королевство Марокко (только в части территории города Танжер);

29 29) Союз Мьянма;

30 30) Республика Науру;

31 31) Федеративная Республика Нигерия;

32 32) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);

33 33) Республика Палау;

34 34) Республика Панама;

35 35) Португалия (только в части территории островов Мадейра);

36 36) Независимое Государство Самоа;

37 37) Республика Сейшельские острова;

38 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;

39 39) Федерация Сент-Китс и Невис;

40 40) Государство Сент-Люсия;

41 41) Республика Суринам;

42 42) Королевство Тонга;

43 43) Республика Тринидад и Тобаго;

44 44) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части территорий островов Ангильи, Бермудских островов, Британских Виргинских островов, Гибралтара, Каймановых островов, острова Монтсеррат, Нормандских островов (острова Сарк, Олдерни), острова Южной Георгии, Южных Сандвичевых островов, островов Теркс и Кайкос, острова Чагос);

45 45) Суверенная Демократическая Республика Фиджи;

46 46) Республика Филиппины;

47 47) Французская Республика (только в части территорий островов Кергелен, Французской Гвианы, Французской Полинезии);

48 48) Республика Черногория;

49 49) Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка;

50 50) Ямайка.

2 2. Для целей настоящего постановления под офшорными зонами понимаются государства и территории, определенные в пункте 1 настоящего постановления, предоставляющие льготный налоговый режим и (или) не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций.

3 3. Департаменту методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1 1) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2 2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3 3) в течение десяти рабочих дней после официального опубликования настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

4 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

5 5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка | М. Абылкасымова |
|---|---|