База НПА Казахстана

218 744 актов с редакциями и связями между документами. Поиск по реквизитам и по смыслу. Открыто полностью, без регистрации.

Отбор Правила, Приказ × 2022 × сбросить

Найдено 5

Об утверждении Правил и сроков представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу и формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников юридическим лицом и иностранной структурой без образования юридического лица

Правила, Приказ от 16 сентября 2022 года № 171689. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансы, Национальная безопасность. Охp… Минюст: 29649

Об утверждении Правил представления государственными органами Республики Казахстан сведений из собственных информационных систем и ресурсов по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу

Правила, Приказ от 30 марта 2022 года № 165778. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право…

Об утверждении Правил и оснований получения уполномоченным органом по финансовому мониторингу из системы информационного обмена правоохранительных, специальных государственных и иных органов информации, необходимой для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Правила, Приказ от 15 марта 2022 года № 165518. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Генеральная прокуратура Республики Казахстан

Действующий Сфера: Национальная безопасность. Охpана право… Минюст: 27194

Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, о подозрительной деятельности клиента, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции, деятельности клиента

Правила, Приказ от 22 февраля 2022 года № 164796. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Действующий Сфера: Финансовая дисциплина. Бухгалтерский уч… Минюст: 26924

Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей

Правила, Приказ от 20 января 2022 года № 163958. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (реорганизован Указом Президента РК от 01.09.2023 г. № 318 путем разделения его на Министерство транспорта РК и Министерство промышленности и строительства РК)

Действующий Сфера: Железнодоpожный тpанспоpт, Государствен… Минюст: 26609