Macro.Digest Macro.Legal Macrovision

Вход Регистрация

Перейти на Pro

База НПА Казахстана

218 744 актов с редакциями и связями между документами. Поиск по реквизитам и по смыслу. Открыто полностью, без регистрации.

Отбор Постановление, Требования × Национальный Банк Республики Казахстан × сбросить

Найдено 5

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для эмитентов цифровых финансовых активов, базовым активом которых выступают деньги (стейблкоин)

Постановление, Требования от 10 апреля 2026 года № 224016. Национальный Банк Республики Казахстан

Действующий Сфера: Банковская система. Банковская деятельн… Минюст: 38410

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для операторов обмена необеспеченных цифровых активов, операторов платформы цифровых финансовых активов и операторов торговой платформы цифровых активов

Постановление, Требования от 10 апреля 2026 года № 224013. Национальный Банк Республики Казахстан

Действующий Сфера: Банковская система. Банковская деятельн… Минюст: 38408

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для участников особого режима регулирования Национального Банка Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в сфере цифровых активов

Постановление, Требования от 10 апреля 2026 года № 223997. Национальный Банк Республики Казахстан

Действующий Сфера: Банковская система. Банковская деятельн… Минюст: 38406

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для платежных организаций

Постановление, Требования от 28 февраля 2022 года № 165135. Национальный Банк Республики Казахстан

Действующий Сфера: Банковская система. Банковская деятельн… Минюст: 27075

Об утверждении Требований к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой

Постановление, Требования от 28 февраля 2022 года № 165246. Национальный Банк Республики Казахстан

Действующий Сфера: Банковская система. Банковская деятельн… Минюст: 27113